EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM CONJUNTO COM
ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL DA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA
ÁREA DE SAÚDE – COOPERATIVA NORTE SAÚDE- CNPJ 16.730.979/0001-93 – NIRE 33.4.0005211-1.
A Diretora Presidente da COOPERATIVA NORTE SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto
Social, convoca todos os 534 (quinhentos e trinta e quatro) sócios cooperados para a ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA EM CONJUNTO COM A ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL, a ser realizada no Salão
da Cooperativa, no Ed.Lira Guarany, Rua Treze de Maio, 141 Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 30 de
outubro de 2023, instalando-se em primeira convocação às 17h30min, na presença de 2/3 (dois terços) dos mesmos
sócios (340 sócios); em segunda convocação, às 18h30min, se presentes ao menos metade mais 1 (um) dos sócios
(256 sócios) e, em terceira e última convocação às 19h30min, com no mínimo 50 sócios, conforme previsto
no art. 22, III, do Estatuto Social, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) EM ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA: 1 – Prestação de contas do exercício de 2022, compreendendo: a) relatório da gestão; b)
balanço do exercício de 2022; c) demonstrativo das sobras ou das perdas apuradas; d) parecer do Conselho Fiscal; 2 –
Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das
despesas da sociedade, deduzindo-se, na primeira hipótese, as reservas legais obrigatórias; 3 – Eleição dos membros
do Conselho Consultivo, 4- Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 5 – Fixação do valor dos honorários dos
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 6- Adoção ou não de diferentes faixas de remuneração
entre os cooperados; 7- Assuntos Gerais sem deliberação, tudo consoante as disposições legais contidas na Lei 5764/71
e pauta obrigatória prevista no artigo 11, da Lei Federal n° 12.690/2012; e (ii) EM ASSEMBLEIA GERAL
ESPECIAL: I – Aspectos relacionados à gestão da cooperativa; Disciplina, direitos e deveres dos sócios;
Planejamento e resultado econômico dos projetos e contratos firmados; II – a) Elaboração de calendário para a
realização de exames médicos que visem a avaliação clínica dos cooperados, bem como previsão orçamentária e
meios de custeio dos mesmos; b) elaboração de listagem prioritária para a concessão de repouso anual, bem como
elaboração de escala para cobrir os que gozarão o repouso, além de previsão orçamentária e meios de custeio; c)
elaboração de calendário para treinamentos e reciclagens quanto ao uso dos EPIs; e V – Assuntos Gerais sem
deliberação, Alteração do nome e estado civil da presidente Bianca Vivaqua Rocha Viana para Bianca Rodrigues
Vivaqua Rocha, estado civil solteira.
Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de outubro de 2023.
Bianca Vivaqua Rocha Viana
Diretora Presidente