EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE – COOPERATIVA NORTE SAÚDE- CNPJ 16.730.979/0001-93 – NIRE 33.4.0005211-1.
A Diretora Presidente da COOPERATIVA NORTE SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os 534 (quinhentos e trinta e quatro) sócios cooperados para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no Salão da Cooperativa, no Ed.Lira Guarany, Rua Treze de Maio, 141 Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 28 de junho de 2023, instalando-se em primeira convocação às 15h, na presença de 2/3 (dois terços) dos mesmos sócios (340 sócios); em segunda convocação, às 16h, se presentes ao menos metade mais 1 (um) dos sócios (256 sócios) e, em terceira e última convocação às 17h, com no mínimo 50 sócios, conforme previsto no art. 22, III, do Estatuto Social, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Prestação de contas do exercício de 2022, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício de 2022; c) demonstrativo das sobras ou das perdas apuradas; d) parecer do Conselho Fiscal; 2 – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, na primeira hipótese, as reservas legais obrigatórias; 3 – Eleição dos membros do Conselho Consultivo, 4 – Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 5 – Fixação do valor dos honorários dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 6 – Adoção ou não de diferentes faixas de remuneração entre os cooperados; 7 – Assuntos Gerais sem deliberação, tudo consoante as disposições legais contidas na Lei 5764/71 e pauta obrigatória prevista no artigo 11, da Lei Federal n° 12.690/2012.
Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de junho de 2023.
Bianca Vivaqua Rocha Viana
Diretora Presidente